Ze světa bankovní identity

Jak Bank iD zefektivnilo ověřování identity klientů? Pokud hledáte inspiraci, jak zlepšit on-boarding a splnit AML povinnosti, řešení firmy Upvest vás bude zajímat.

Finanční analytický úřad (FAÚ) má na starosti agendu vyplývající z AML zákona. Jak probíhají kontroly a jaké sankce hrozí se dočtete v rozhovoru.