Ze světa bankovní identity

Stali jste se povinnou osobou v rámci AML zákona a potřebujete návod, jak splnit všechny legislativní povinnosti? V článku vás vším provedeme.

Přečtěte si, jak díky ověření přes Bank iD mají klienti Lemonero rychlejší cestu k financování.

Jak Bank iD zefektivnilo ověřování identity klientů? Pokud hledáte inspiraci, jak zlepšit on-boarding a splnit AML povinnosti, řešení firmy Upvest vás bude zajímat.

Finanční analytický úřad (FAÚ) má na starosti agendu vyplývající z AML zákona. Jak probíhají kontroly a jaké sankce hrozí se dočtete v rozhovoru.