Ze světa bankovní identity

Jak Kooperativa digitalizovala sjednání životního pojištění? Výzvou bylo zachovat osobní vztah s klientem a zároveň splnit AML požadavky.

V článku popisujeme tři nejčastější metody identifikace klientů a detailně srovnáváme jejich výhody a nevýhody.

Proč zákon vznikl, jaké jsou postihy za jeho porušení nebo kdo všechno má povinnost se jím řídit. V článku detailně a lidsky odpovídáme na všechny nejasnosti.

Falešné doklady? AI podvody? V článku rozebíráme nejčastější metody a fígle podvodníků a zároveň radíme, jak je včas odhalit i předem odradit.

Stali jste se povinnou osobou v rámci AML zákona a potřebujete návod, jak splnit všechny legislativní povinnosti? V článku vás vším provedeme.

Přečtěte si, jak díky ověření přes Bank iD mají klienti Lemonero rychlejší cestu k financování.