Nejčastější metody identifikace zákazníků: výhody a nevýhody
V článku popisujeme tři nejčastější metody identifikace klientů a detailně srovnáváme jejich výhody a nevýhody.
Jak nenaletět podvodníkům při ověřování identity klientů
Falešné doklady? AI podvody? V článku rozebíráme nejčastější metody a fígle podvodníků a zároveň radíme, jak je včas odhalit i předem odradit.
AML zákon podrobně a srozumitelně
Proč zákon vznikl, jaké jsou postihy za jeho porušení nebo kdo všechno má povinnost se jím řídit. V článku detailně a lidsky odpovídáme na všechny nejasnosti.
Povinnou osobou krok za krokem
Stali jste se povinnou osobou v rámci AML zákona a potřebujete návod, jak splnit všechny legislativní povinnosti? V článku vás vším provedeme.
Upvest využívá Bank iD pro AML identifikaci
Jak Bank iD zefektivnilo ověřování identity klientů? Pokud hledáte inspiraci, jak zlepšit on-boarding a splnit AML povinnosti, řešení firmy Upvest vás bude zajímat.
Rozhovor s FAÚ: V čem firmy chybují?
Finanční analytický úřad (FAÚ) má na starosti agendu vyplývající z AML zákona. Jak probíhají kontroly a jaké sankce hrozí se dočtete v rozhovoru.
Digitální onboarding zkracuje klientům Lemonero cestu k financování
Přečtěte si, jak díky ověření přes Bank iD mají klienti Lemonero rychlejší cestu k financování.
Kooperativa zrychlila cestu od rozhodnutí klienta ke smlouvě
Jak Kooperativa digitalizovala sjednání životního pojištění? Výzvou bylo zachovat osobní vztah s klientem a zároveň splnit AML požadavky.