Nejčastější metody identifikace zákazníků: výhody a nevýhody

V článku popisujeme tři nejčastější metody identifikace klientů a detailně srovnáváme jejich výhody a nevýhody.

Jak nenaletět podvodníkům při ověřování identity klientů

Falešné doklady? AI podvody? V článku rozebíráme nejčastější metody a fígle podvodníků a zároveň radíme, jak je včas odhalit i předem odradit.

Upvest využívá Bank iD pro AML identifikaci

Jak Bank iD zefektivnilo ověřování identity klientů? Pokud hledáte inspiraci, jak zlepšit on-boarding a splnit AML povinnosti, řešení firmy Upvestu vás bude zajímat.

Rozhovor s FAÚ: V čem firmy chybují?

Finanční analytický úřad (FAÚ) má na starosti agendu vyplývající z AML zákona. Jak probíhají kontroly a jaké sankce hrozí se dočtete v rozhovoru.

Digitální onboarding zkracuje klientům Lemonero cestu k financování 

Přečtěte si, jak díky ověření přes Bank iD mají klienti Lemonero rychlejší cestu k financování.