AML zákon podrobně a srozumitelně
Proč zákon vznikl, jaké jsou postihy za jeho porušení nebo kdo všechno má povinnost se jím řídit. V článku detailně a lidsky odpovídáme na všechny nejasnosti.
Návod: Povinnou osobou krok za krokem
Stali jste se povinnou osobou v rámci AML zákona a potřebujete návod, jak splnit všechny legislativní povinnosti? V článku vás vším provedeme.
Upvest využívá Bank iD pro AML identifikaci
Jak Bank iD zefektivnilo ověřování identity klientů? Pokud hledáte inspiraci, jak zlepšit on-boarding a splnit AML povinnosti, řešení firmy Upvestu vás bude zajímat.
Rozhovor s FAÚ: V čem firmy chybují?
Finanční analytický úřad (FAÚ) má na starosti agendu vyplývající z AML zákona. Jak probíhají kontroly a jaké sankce hrozí se dočtete v rozhovoru.
Digitální onboarding zkracuje klientům Lemonero cestu k financování
Přečtěte si, jak díky ověření přes Bank iD mají klienti Lemonero rychlejší cestu k financování.